Оперуполномоченный ОБЭП: должностные обязанности и полномочия

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Оперуполномоченный ОБЭП: должностные обязанности и полномочия». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.

Составить заявление в ОЭБиПК можно, использовав специальный бланк (он есть в любом отделении полиции) или самостоятельно. Главное требование (согласно статье 141 УПК РФ) – наличие на документе подписи заявителя.

Составление заявления

Также стоит учитывать требования закона «О порядке рассмотрения обращений граждан», которые определяют принципы составления любого заявления или жалобы:

• В шапке указываются данные адресата (отдел полиции или ОЭБиПК) и заявителя (ФИО, дату рождения, адрес, телефон).
• Название – «Заявление по факту мошенничества».
• Описание сути мошеннических действий с указанием всех важных подробностей.
• Просительная часть. В ней заявитель просит привлечь к ответственности виновного.
• Обязательное дополнение: «Об уголовной ответственности за заведомо ложный донос по статье 306 УК РФ предупреждён».
• Список прилагаемых доказательств.
• Дата и подпись с расшифровкой фамилии.

Как подготовиться к опросу в ОБЭП

КУСП – это книга учета сообщений о преступлениях. На основании заявлений, поступающих от граждан, ведется учет противоправных деяний. Проверка КУСП оперуполномоченным ОБЭП проводится на основании проведенного ранее расследования. Если в компанию пришло письмо, в котором указана данная аббревиатура, то, кроме 4 букв, письмо должно содержать основания, опираясь на которые, компанию просят предоставить различные данные. Данная проверка является доследственной, проводится она на основании ст. 144-145 УПК РФ. Результаты проверки заносятся именно в этот журнал. Следовательно, как таковой проверки, которая носит такое название, нет, но аббревиатура получила широкое распространение.

График работы формально считается классическим – 5 дней в неделю, с понедельника по пятницу, с 8:00 до 17:00, с перерывом на обед. Однако на самом деле ненормированно работает оперуполномоченный ОБЭП. Зарплата для данной категории сотрудников в разных регионах варьируется, входят в оплату различные надбавки за переработки, отработанный стаж, условия работы. В каждом субъекте федерации могут быть свои уровни заработной платы.

Заявление в ОБЭП для проведения проверки: образец и прмиеры

Следует отметить, что в настоящее время государство занимает крайне жесткую позицию в отношении незаконного возмещения НДС из бюджета. Уголовные дела возбуждаются при наличии минимальных оснований предполагать незаконное возмещение НДС из бюджета. Уголовные дела данной категории, как правило, ставятся на контроль вышестоящих правоохранительных органов.
заключение кредитного договора и невозврат денежных средств;. Для административных правонарушений согласно статье КоАП РФ 26.

Поспрашивайте родственников, поинтересуйтесь у знакомых о вакансиях в ОБЭП, может быть, у них есть связи и они смогут помочь вам устроиться на работу. Если не получиться, следует обратиться в деканат по месту учебы. Возможно у них есть списки организаций, которым требуются сотрудники.

Основные функции ОЭБиПК:

• определение угроз экономической безопасности государства в пределах компетенции МВД России, выработка мер по их нейтрализации;
• участие в формировании федеральных целевых программ, текущем и перспективном планировании в установленной области деятельности;
• организация выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия наиболее опасных межрегиональных, международных экономических и налоговых преступлений в приоритетных сферах экономики, преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления, предварительное следствие по которым обязательно;
• организация выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия наиболее опасных экономических и налоговых преступлений, вызывающих большой общественный резонанс;
• организация профилактических и оперативно-розыскных мероприятий по защите всех форм собственности от преступных посягательств в целях обеспечения благоприятных условий для развития предпринимательства и инвестиционной деятельности;
• организация документальных проверок и ревизий в целях выявления, пресечения и раскрытия экономических и налоговых преступлений, носящих международный и межрегиональный характер;
• организация в рамках своей компетенции борьбы с легализацией денежных средств или иного имущества, полученных преступным путём;
• участие в пределах своей компетенции в организации борьбы с финансированием терроризма, экстремизма и иной противоправной деятельности[1].

Чаще всего сотрудники дано службы приходят проводить проверку в компанию после того, как поступила жалоба с указанием ведения незаконной деятельности. Такая жалоба может быть подана как от недовольного сервисом клиента, так и от конкурента, который хочет остаться в выигрыше.

Оперуполномоченный ОБЭПа в данной ситуации может прийти не по форме, одетый в гражданскую одежду. Проведя какое-то время среди простых покупателей, совершит покупку товара и услуги, а уже по факту покажет удостоверение и попросит предъявить определенные документы.

Что делать компаниям, если проверяющие все же пришли? Не стоит впадать в панику. Если фирма уверена, что работает честно и не занимается теневыми схемами, то проверке будет сложно выявить факты правонарушений.

В этой ситуации необходимо четко и вежливо выполнять все требованиям проверяющих. Люди, работающие в такой структуре, не терпят возражений, с радостью цепляются к любому слову и ищут подвох в каждой фразе. Однако необходимо также знать и свои права.

Чаще всего сотрудники дано службы приходят проводить проверку в компанию после того, как поступила жалоба с указанием ведения незаконной деятельности. Такая жалоба может быть подана как от недовольного сервисом клиента, так и от конкурента, который хочет остаться в выигрыше.

Оперуполномоченный ОБЭПа в данной ситуации может прийти не по форме, одетый в гражданскую одежду. Проведя какое-то время среди простых покупателей, совершит покупку товара и услуги, а уже по факту покажет удостоверение и попросит предъявить определенные документы.

Что делать компаниям, если проверяющие все же пришли? Не стоит впадать в панику. Если фирма уверена, что работает честно и не занимается теневыми схемами, то проверке будет сложно выявить факты правонарушений.

В этой ситуации необходимо четко и вежливо выполнять все требованиям проверяющих. Люди, работающие в такой структуре, не терпят возражений, с радостью цепляются к любому слову и ищут подвох в каждой фразе. Однако необходимо также знать и свои права.

Если оперуполномоченный ОБЭПа письменно заполняет какие-либо документы, нужно вежливо, но настойчиво просить дать прочитать их. Указанное неверно название фирмы, вида собственности, деятельности, неверно поставленная дата – любая ошибка может стоить бизнесу его будущего, а владельцам – свободы. Чтобы избежать неприятностей в будущем, такие ошибки необходимо исправлять тут же, на месте, вежливо настаивая на своем.

Кроме работы с офисными сотрудниками, служащим данной структуры часто приходится проверять транспортную отрасль на предмет совершения незаконных сделок. Примером могут служить незафиксированные перевозки товаров, грузов, неучтенная перевалка. Теневые схемы в этой отрасли встречаются достаточно часто, однако для их выявления сотрудникам приходится потратить значительное количество времени.

Оперуполномоченный ОБЭП на транспорте часто расследует недостачи. Товар, который не доехал до пункта назначения, мог быть как потерян, так и продан нерадивыми сотрудниками с целью получения наживы. В случае выявления правонарушения старший оперуполномоченный ОБЭП направляет результаты проведенных рейдов в вышестоящие органы.

Чем может закончиться проверка ОБЭП

→ → Наталья 7 ноября 2008 в 20:15+2 Гость У меня экономическое образование, есть опыт работы в коммерческих структурах, судимости не имею. Хочу узнать как можно устроиться на работу в ОБЭП, какие навыки необходимы?

В интернете никаких сведений нет про эту структуру. Alexander 7 ноября 2008 в 23:050 Гость Наталья если Вы еще не устроились можем рассмотреть Вас как кандидата отправьте резюме на адрес Зинаида 9 ноября 2008 в 00:590 Гость Alexander, а где территориально возможно устроиться в ОБЭП? Ольга 10 ноября 2008 в 15:410 Гость А возможно вообще устроится в ОБЭП без опыта работы и сколько получают начинающие сотрудники этой структуры ?

Polina 16 ноября 2008 в 21:450 Гость А кого возьмет,

учусь на 4 курсе)

Чтобы устроиться в ОБЭП (Отдел по борьбе с экономическими преступлениями) вам нужно получить как минимум среднее специальное образование.

Не обязательно юридическое, можно экономическое, допускается техническое.

Вы можете получить положительные характеристики и впоследствии прийти туда работать. 3 Поспрашивайте родственников, поинтересуйтесь у знакомых о вакансиях в ОБЭП, может быть, у них есть связи и они смогут помочь вам устроиться на работу.

ОБЭП (правильная аббревиатура – ОЭБиПК – отдел экономической безопасности и противодействия коррупции) принято расшифровывать как отдел по борьбе с экономической безопасностью.Сотрудники отдела выполняют разнообразные функции, большая часть которых направлена на противодействие экономическим преступлениям.

Находится отдел под руководством Министерства внутренних дел РФ.

Обеспечивает функции МВД по реализации и выработке государственной политики, а также правовому и нормативному урегулированию в области экономической безопасности всего государства. Выполняет различные иные функции согласно Положению о Департаменте, а также согласно нормативным правовым актам МВД РФ.ОБЭП состоит под юрисдикцией ГУЭБиПК МВД России

С момента поступления в те либо иные учебные заведения студенты начинают озадачиваться поиском работы.

ОБЭП привлекает тем, что является государственной конструкцией, имеет отчетливую иерархию должностей и стабильную заработную плату. 1. Дабы устроиться в ОБЭП (Отдел по борьбе с экономическими правонарушениями) вам необходимо получить как минимум среднее особое образование.

Не непременно юридическое, дозволено экономическое, допускается техническое. На высшие управляющие должности вам потребуется диплом о наличии высшего юридического либо экономического образования.2. Во время учебы испробуйте проходить ознакомительную и производственную практику в отделениях ОБЭП, ознакомьтесь со конструкцией ведомства изнутри.

Как водится, работники работают с заявлениями граждан, возбуждают уголовные дела по разным статьям уголовного кодекса, непрерывно выезжают и проводят проверки, так что это будет познавательно.

Для получения подписи в ФНС необходимо подать заявление на выдачу сертификата. Это можно сделать, посетив ИФНС лично, или заполнив форму на сайте налоговой.

Затем следует выбрать носитель, на который ФНС запишет электронную подпись. Требуется токен, сертифицированный ФСБ или ФСТЭК России.

Далее руководитель должен посетить инспекцию, чтобы подтвердить свою личность. С собой потребуется паспорт, СНИЛС, носитель-токен и сертификат соответствия на токен (поставляется в комплекте с токеном).

В завершении процесса необходимо подготовить рабочее место: приобрести средство криптозащиты КриптоПро CSP, установить его на компьютер, а затем загрузить сертификат ЭП.

Электронную подпись ФНС выдаёт бесплатно. Но это относится только к файлам ЭП, которые запишут на токен. Отдельно нужно купить токен и лицензию на КриптоПро CSP.

Какое образование нужно чтоб работать в ОБЭП, Экономическое или Юридическое?

В одних случаях, появление УЭБиПК (ОБЭП) спровоцировано вниманием конкурентов или так называемых «рейдеров», в других случаях это результат действий нечистоплотных на руку правоохранителей, желающих «наживиться» на чужом бизнесе.

В нашей практике встречались оба случая. В обоих случаях действия правоохранителей из УЭБиПК (ОБЭП) были достаточно активными и в большинстве случаев выходили за пределы законности, нередко возбуждались уголовные дела на руководителей или учредителей Обществ.

Своими проверками они порой затрудняли или блокировали повседневную деятельность обществ, что и являлось основной целью проверок. Далее, появлялись конкуренты либо «рейдеры» и предлагали «решение вопроса», либо никаких предложений не следовало, а попросту «отжимался» бизнес.

Известны и другие «изощренные» способы давления на представителей бизнеса через возбуждение уголовного преследования по мошенничеству (ст. 159 УК РФ) до обвинения в педофилии (ст.134 УК РФ). Но об этих случаях в других темах.

Законом РФ от 07.02.2011 г. N 3-ФЗ «О полиции» и Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности» регламентируется деятельность оперативных подразделений по борьбе с налоговыми и экономическими преступлениями. Порядок осуществления оперативными сотрудниками сопровождения уголовных дел регламентирован УПК РФ.

Во-первых, надо понимать какие основания имеются у правоохранителей для проведения полицейских проверок, обысков, досмотров, изъятия документов, опросов. Во-вторых, как себя вести при полицейских поверках, на стадиях до и после возбуждения уголовного дела, как реагировать на требования правоохранителей.

Основаниями для проведения ОРМ сотрудниками ОБЭП являются в соответствии со ст. 7 Закона «Об ОРД»: наличие возбужденного уголовного дела; сведения о подготавливаемом или совершаемом преступлении; в целях розыска лиц.

Это означает, что без предусмотренных Законом основании, правоохранители не могут проводить оперативно-розыскные мероприятия в отношении субъектов предпринимательства.

В рамках ст. 6 Закона, органы ОРД производят гласные (наведение справок; наблюдение; контроль почтовых отправлении?, телеграфных и иных сообщении?; прослушивание телефонных переговоров; снятие информации с технических каналов связи; получение компьютернои? информации) и негласные мероприятия (запросы; опросы; обследование помещений; изъятие и выемка).

Согласно п.4 ч.1 ст.13 Закона «О полиции»,полиция вправе в связи с проверкои? зарегистрированных в установленном порядке заявлении? и сообщении? о преступлениях…, запрашивать и получать… по мотивированному запросу… документы.

Это означит, что должно быть основание для запроса — заявление о преступлении, а запрос должен быть мотивированным, разъяснять какие документы и для каких целей необходимо представить.

Для проведения опроса или обследование помещений сотрудники ОБЭП должны получить согласие опрашиваемого и обследуемого.

Согласно ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 07.02.2011 No 3-ФЗ «О Полиции»: ограничение прав, свобод и законных интересов граждан, а также прав и законных интересов организации? допустимо только по основаниям и в порядке, которые предусмотрены законом.

Поскольку законом не предусмотрена возможность применения каких-либо ограничении? в ходе обследования или опроса, то и принудительное их проведение (без согласия лица в отношении которого они направлены) невозможно.

На проведение обследований помещений, выемки, у сотрудников УБЭПиПК должны иметься мотивированные постановления, распоряжения руководителей оперативных отделов.

Существуют две стадии уголовного дела. Стадия проверки Организации до возбуждения уголовного дела и стадия предварительного следствия (после возбуждения уголовного дела).

Именно на стадии до возбуждения уголовного дела у сотрудников УЭБиПК возникает возможность проведения оперативных мероприятий (ОРМ) в отношении Организаций. Могут производиться такие мероприятия как:

• Обыск

• Осмотр помещений

• Выемка документов и серверов

• Опросы и допросы в различных статусах.

Многие руководители считают что проблемы еще нет и поэтому пускают все на самотек, или, что хуже, стараются решить проблему самостоятельно. При этом, руководители Обществ могут своими действиями «нажить» себе другие статьи, такие как дача взятки или мошенничество.

По нашим наблюдениям, в большинстве случаев, когда руководители Обществ прибегают к профессиональной юридической помощи юристов или адвокатов, степень риска возбуждения уголовного дела или наступления негативных последствий снижается. Такая «экономия» на юристов и адвокатов не оправдана, поскольку на кону стоит бизнес в целом и любая ошибка или неверное действие может привести к полной ее потере.

Так, пример из практики нашей Коллегии. Руководители одного Общества занимались крупным бизнесом и имели в аренде объект промышленного назначения. После значительных вложений в объект, собственник объекта решил более не сдавать его арендатору, а самостоятельно вести раскрученный бизнес. Было отказано в продлении арендных отношений и с помощью УЭБиПК Общество было насильно выселено из объекта, а в дальнейшем преследовалось по уголовному делу. На самых ранних стадиях возникновения спора, руководство Общества не стало обращаться за услугами юристов, а решило сэкономить, что привело к потере части бизнеса.

В другом случае из практики Коллегии, на территории ресторана принадлежащего одному Обществу, третьими лицами было совершено тяжкое преступление, было возбуждено уголовное дело. Сотрудники Общества и руководство было опрошено по обстоятельствам дела. В дальнейшем, по представлению прокурора была инициирована внеплановая проверка с участием ОБЭП, Трудовой инспекции, Роспотребнадзора и Санитарного надзора.

Руководство Общества приняло решение о привлечении адвоката на ранней стадии проведения проверки, в результате чего при даче объяснений, осмотрах, составлений протоколов и др. проверочных мероприятиях принимал участие квалифицированный адвокат. По истечении 3-х месяцев проверки, были установлены незначительные нарушения в сфере потребительских услуг, после устранения которых, проверка завершилась, без потрясений для бизнеса.

Таким образом, привлекая специалиста — адвоката или юриста при проверках бизнеса УЭБиПК (ОБЭП), Общество защищает свой бизнес от рисков и обеспечивает себе спокойную защищенную деятельность.

Задача адвоката при защите от полицейских проверок, на стадии проверки до возбуждения уголовного дела, не дать правоохранителям злоупотребить правом и нанести ущерб интересам Организации, не дать заблокировать ее деятельность, что приводит к потерям в бизнесе.

Если случилась такая ситуация, что сотрудники все же нагрянули с проверкой в вашу организацию, нужно постараться вести себя правильно, чтобы в том числе отстоять свои права и не дать сотрудникам превысить их полномочия.

Прежде всего нужно попросить предъявить удостоверения личностей, лучше все свои действия фиксировать на бумагу или камеру. При отказе сотрудников выполнять данную просьбу есть все основания тут же позвонить во полицию. Необходимо попросить предъявить документ-постановление, дающий право на осуществление проверки и проникновение на территорию предприятия. Также важно предусмотреть следующее:

1. не стоит помогать проверяющим в доступе к секретным документам, сейфу;
2. со стола желательно заранее убрать все печати;
3. давать какие-либо пояснения по делу стоит исключительно в присутствии своего личного адвоката;
4. не рекомендуется прямо называть свою непосредственную должность, представляясь просто как «сотрудник».

Whatsapp Viber icon

В полномочие контролирующего органа входит проверка жалоб, поступающих от обманутых клиентов, изучение деятельности организаций, сбор компрометирующей информации с расшифровкой, осмотр хозяйственных и офисных помещений. Отдел ОБЭП относится к милицейскому подразделению, имеет полномочия совершать визиты без предупреждения, осуществляет задержание и требовать предоставление любых сведений.

Различные ведомства, обладающие разными контролирующими полномочиями, могут (и имеют полное право) интересоваться хозяйственной деятельностью компании, проверять её на соответствие «законодательству». Самой, пожалуй, волнительной для предпринимателя, является проверка ООО ОБЭП.
В ручном режиме садимся и выбираем приоритетные дела, где отработать проще и доложить начальству. При этом речь о проведении разработок и качественной оперативно-розыскной работе уже не идет».

Как поступить на работу в полицию

Основная задача отдела по борьбе с экономическими преступлениями кроется в расшифровке наименования структуры. Подразделение обнаруживает угрозы финансовой безопасности государства и нейтрализует их допустимыми методами. Находясь под юрисдикцией МВД РФ, отдел ОБЭП имеет полномочие проверять информацию, проводить оперативно-розыскные мероприятия, контрольные закупки и опросы свидетелей.

Экономические преступления являются одной из серьезнейших проблем современного общества. Преступления в сфере экономики наносят вряд интересам государства, предприятий и граждан.

Все эти разрозненные факты представляют собой фрагменты целой картины, и надо обладать большим запасом разносторонних знаний, большим опытом и терпением, чтобы из перечисленных выше признаков была воссоздана цельная картина сложного, замаскированного хищения собственности. С момента поступления в те или иные учебные заведения студенты начинают озадачиваться поиском работы. ОБЭП привлекает тем, что является государственной структурой, имеет четкую иерархию должностей и стабильную заработную плату. Просто следуйте этим простым пошаговым советам, и Вы будете на верном пути в Вашей работе и карьере .

Что такое ОБЭП и что он проверяет

Сразу отметим, что названия УБЭП и ОБЭП (управление и отдел по борьбе с экономическими преступлениями соответственно) устарели, так как в ходе реформы МВД в 2011 году подразделения соответствующего назначения стали именоваться управлениями и отделами экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБ/ОЭБиПК). Это оперативные подразделения, то есть они не занимаются расследованием преступлений. Их главная цель — выявить, предупредить, пресечь и раскрыть преступления экономической и коррупционной направленности (мошенничество, фальшивомонетничество, уклонение от налогов, взяточничество, незаконный оборот алкоголя и т. п.).

Они собирают сведения и предметы, чтобы органы предварительного расследования смогли:

• возбудить уголовное дело;
• придать этим предметам и сведениям статус доказательств по уже возбужденному уголовному делу.

Чаще всего сотрудников ОБЭП интересует документация, особенно касающаяся финансово-хозяйственной деятельности. По понятным причинам плана проверок у них не бывает, т.к. все действия производятся по мере появления информации о противоправных деяниях.

Как подготовиться к опросу в ОБЭП

КУСП – это книга учета сообщений о преступлениях. На основании заявлений, поступающих от граждан, ведется учет противоправных деяний. Проверка КУСП оперуполномоченным ОБЭП проводится на основании проведенного ранее расследования. Если в компанию пришло письмо, в котором указана данная аббревиатура, то, кроме 4 букв, письмо должно содержать основания, опираясь на которые, компанию просят предоставить различные данные. Данная проверка является доследственной, проводится она на основании ст. 144-145 УПК РФ. Результаты проверки заносятся именно в этот журнал. Следовательно, как таковой проверки, которая носит такое название, нет, но аббревиатура получила широкое распространение.

График работы формально считается классическим – 5 дней в неделю, с понедельника по пятницу, с 8:00 до 17:00, с перерывом на обед. Однако на самом деле ненормированно работает оперуполномоченный ОБЭП. Зарплата для данной категории сотрудников в разных регионах варьируется, входят в оплату различные надбавки за переработки, отработанный стаж, условия работы. В каждом субъекте федерации могут быть свои уровни заработной платы.

Куда сообщить об экономическом преступлении анонимно

Жаловаться на незаконные действия сотрудников ОЭБиПК можно вышестоящему руководству, то есть написать жалобу в Управление экономической безопасности и противодействию коррупции (УЭБиПК) на незаконные действия сотрудников, осуществляющих проверку вашей организации. Также вы вправе написать жалобу на сотрудников отдела экономической безопасности в прокуратуру, которая непосредственно надзирает за соблюдением законов в нашей стране, либо обратиться в суд.

Можно с уверенностью сказать, что в полном объеме и на действительно высоком уровне Ваши права в подобной ситуации сможет отстоять только опытный и квалифицированный юрист, который обязательно подготовит все необходимые процессуальные документы и выполнит комплекс других дополнительных действий.

Именно такие специалисты работают в Московской коллегии адвокатов «Жорин и партнеры». Они с максимальной ответственностью подходят к выполнению каждого заказа. Это позволяет нам успешно выполнять требования наших клиентов и устранять ограничения для полноценного ведения ими предпринимательской деятельности. Если у Вас возникнут какие-либо вопросы, связанные с проведением проверок ОЭБиПК (ранее – ОБЭП), тогда Вы можете получить в Московской коллегии адвокатов «Жорин и партнеры» исчерпывающие консультации, которые станут залогом Вашего успеха, и избавят от многочисленных серьезных проблем!

С точки зрения законодательства, не все извлечение прибыли можно назвать предпринимательской деятельностью.

Например, если человек разово подвез соседа за деньги или разово сделал ремонт кому-то, это еще нельзя назвать предпринимательской деятельностью.

Но вот если человек начинает ежедневно кого-то возить, вешает на свою машину табличку «Такси» и стоит у вокзала, это уже можно назвать предпринимательской деятельностью.

Как минимум, такая деятельность должна носить регулярный характер. Подробнее о том, что такое незаконное предпринимательство, читайте в этой статье

Как доказать незаконную предпринимательскую деятельность? Чтобы доказать ее наличие, необходимо провести контрольную закупку или рейд. Кроме того, можно попытаться доказать наличие прибыли от предпринимательской деятельности.

Для подачи заявления необходимо принести любые доказательства ее наличия. Фотографии, чеки (если таковые вам будут выданы), аудиозаписи. Также подойдут свидетельские показания. На основании заявления уже уполномоченные лица будут проводить контрольную закупку.

Теперь вы знаете, как доказать незаконное предпринимательство. Поговорим о том, кто и куда может жаловаться.

У УЭБиПК есть всего два способа пообщаться с предпринимателем и его сотрудниками: допрос и опрос. На допрос всегда вызывают повесткой, в которой должно быть указано следующее:

• Ваше ФИО.
• В каком качестве вас вызывают: свидетель, обвиняемый, подозреваемый.
• Куда и к кому нужно явиться.
• Время и дата визита.
• Последствие неявки без веской причины.

Важно Не прийти на допрос в ОБЭП нельзя! Вас приведут силой. Так что, если вас вызвали на допрос в качестве подозреваемого или обвиняемого, спешите к своему адвокату или ищите такового, чтобы вместе с ним явиться в отдел в указанную дату и время.

На допрос в УЭБиПК всегда вызывают только в рамках уже открытого уголовного дела. То есть у сотрудников отдела уже есть все основания полагать, что экономическое преступление было совершено и нужно собирать данные, опрашивать свидетелей, вызывать подозреваемого или обвиняемого.

Опрос — другое дело. Это значит, что в управлении только подозревают — преступление, нарушение могло быть допущено. Но точных данных пока нет. Поэтому на опрос приглашают всех, кто может быть сколько-нибудь причастен к делу. Опрос нужен для сбора сведений, на основании которых может быть открыто уголовное дело. Или не открыто, если подозрения не подтвердятся.

Например: у сотрудников управления по борьбе с экономическими преступлениями есть сведения, что директор банка берет взятки и выдает кредиты «своим людям». Они начинают опрашивать предпринимателей, которые владеют торговыми точками и офисами в этом же здании или арендуют их. Если вызванный предприниматель на опросе расскажет, что с директором банка не знаком, лично никогда не сталкивается, у него просто счет в этом отделении и он общается исключительно с его сотрудниками и то через бухгалтера, его с большой долей вероятности трогать больше не будут. А вот если предприниматель скажет, что с директором банка знаком, брал у него кредит — общение с сотрудниками ОБЭП, скорее всего, продолжится.

Важно Опрос — дело добровольное. На него не вызывают повесткой, просто звонят по телефонам, чаще всего рабочим. Но лучше на опрос явиться, в противном случае в ОБЭП могут решить — вам есть что скрывать и найдут способ вызвать вас на разговор.

Итак, в ходе опроса сотрудники ОБЭП просто собирают информацию, которая потом будет зафиксирована в вашей объяснительной. Как проверить этот документ, расскажем ниже.

От записанного в объяснительной вы можете отказаться. Поэтому паниковать точно не стоит, но нужно явиться на опрос и вести себя правильно, чтобы избавиться от дальнейшего внимания сотрудников управления и не стать подозреваемым.

Дадим советы специалистов по поводу того, как нужно вести себя на опросе в ОБЭП:

1. Не спешите давать номера телефонов. Лучше вообще не брать с собой мобильный. Или сказать, что в вашем рабочем телефоне нет этого номера. Чем больше номеров телефонов сотрудников, партнеров, друзей и знакомых вы дадите, тем дольше будет длиться ваш опрос.
2. Отвечайте на вопросы лаконично. Не вдавайтесь в совершенно лишние подробности!

Например:

• Чем занимается ООО «Деньги быстро», они ваши партнеры?
• Не знаю. В их документах было написано «финансовые операции». Какие конкретно — понятия не имею.

1. Если не уверены, что сказать, лучше промолчите, проигнорируйте вопрос.
2. Всегда разговаривайте максимально вежливо, даже если сами сотрудники ОБЭП начинают давить на вас.

Например:

• Где вы были 18 октября 2020 года?
• Если это был будний день, то на работе.
• Что конкретно вы там делали?
• Не помню.
• Таблеточку для памяти вам дать нужно, так получается?
• Простите, но я правда не помню, это был обычный рабочий день, как все остальные. Извините, что не могу помочь.

1. Запоминайте нарушения, в частности, угрозы и давление со стороны сотрудников УЭБиПК. Все нарушения можно будет указать в объяснительной.
2. Помните, что в любой момент вы можете отказаться от ответов. Сослаться, например, на 51 статью Конституции, которая позволяет любому гражданину не свидетельствовать против себя и близких. Так что, если вам вопросы сотрудников категорически не нравятся, и вы понимаете, что не сможете ответить честно, в свою пользу, ссылайтесь на эту статью.

Напомним, что вам не нужно стесняться вести аудио- и даже видеосъемку опроса. Это позволяет делать Уголовно-процессуальный кодекс. В таком случае сотрудники ОБЭП обычно ведут себя куда более вежливо и нарушений не допускают.

Важно Оперуполномоченные также могут попросить вас показать телефон. Вы в свою очередь можете вежливо отказаться это сделать, сославшись, что в телефоне важная для вас и личная информация. Если вас в устной форме просят предоставить какие-либо документы, вы не обязаны этого делать. Пусть присылают письменный запрос в строгом соблюдении с нормами законодательства.

Хуже всего, если на опрос вызвали вашего сотрудника. Возможно, он вовсе не лояльно к вам относится и не заинтересован в том, чтобы в ОБЭП больше не интересовались его начальником. В таком случае лучше всего сходить с сотрудником к адвокату, чтобы он его проинструктировал. И не отправлять его на опрос самого, может перепугаться и наговорить лишнего.

Экономическая преступность: борьба, методы расследования, бухгалтерская информация, теневая экономика, отношения собственности

В процессе раскрытия и расследования преступлений нередко возникают вопросы, решение которых требует использования специальных знаний в области науки, техники, искусства или ремесла.

Специальными являются знания, приобретенные субъектом в процессе практической деятельности путем специальной подготовки или профессионального опыта, основанные на системе теоретических знаний в соответствующей области.

Возможности использования специальных экономических знаний в деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью привлекают внимание многих научных и практических работников.

Методические рекомендации, разрабатываемые в свете таких возможностей, направлены на совершенствование способов выявления, расследования и предупреждения преступлений.

Похожие записи:

• Может ли мужчина усыновить ребенка без жены Россия из детского
• Детские пособия в Кемерово и Кемеровской области в 2023 году
• Программа «Молодая семья» — 2023: что нужно знать