Мошенничество в сделках с недвижимостью по копиям документов
Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Мошенничество в сделках с недвижимостью по копиям документов». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
При покупке квартиры в обязательном порядке предоставляются документы, устанавливающие права продавца на квартиру. Сюда относится договор на переход жилья в собственность, судебный вердикт о признании права собственности, кадастровый паспорт, выписки из домовой книги и многие другие.
Как выявить подделку, признаки подлога
Чтобы распознать фальсификацию доказательств, не нужно иметь каких-то особых познаний в сфере юриспруденции. Участнику дела достаточно вникнуть в доказательную базу по делу и поговорить с участниками процесса, чтобы выявить подлог. Иногда для определения подделки можно пойти на хитрость. Некоторые адвокаты при изучении материалов дела ставят на особо важных листах отметки, о которых знают только они. Если из дела пропадает какой-то лист, это дает повод для подачи заявления о фальсификации.И если в уголовном праве распознать фальсификацию доказательств проще, в арбитраже или гражданских вопросах сделать это труднее. Лучший метод — втереться в доверие к клиенту и дать разъяснения по делу. Кроме того, существует ряд признаков, по которым можно распознать подлог:
- В доказательствах имеются явные противоречия.
- У доказательной базы отсутствуют другие подтверждения. К примеру, информация о тех или иных финансовых действия не подтверждена данными бухотчетности.
- «Странное» поведение оппонента при передаче доказательств. Информация выдается суду не сразу, а через какое-то время после начала процесса. Сфальсифицированные доказательства часто появляются ниоткуда в ответ на какие-то требования оппонента.
- Имеются сомнения в возможностях субъекта вести определенные гражданско-правовые взаимоотношения. К примеру, обычный человек дает кредит компании размером в несколько миллионов долларов.
Вне зависимости от типа фальсификации важно провести проверки. К примеру, подлог подписи трудно определить без привлечения эксперта. Но здесь главное не особенности экспертизы, а сам факт подделки доказательств. Появление подозрений, как правило, позволяет быстро вывести злоумышленников на «чистую воду», исключив «лишние» доказательства из дела.
Если объект недвижимости приобретался на основании договора дарения, а потом он отчуждается правообладателем менее чем через год, такая сделка считается подозрительной. Достаточно часто недвижимость дарят, чтобы избежать продажи за существующие долги, а приобретатели, выяснив это обстоятельство, быстро пытаются избавиться от подарка: в результате сделка может быть оспорена кредиторами. Срок оспаривания такой сделки составляет не менее трех лет с того момента, когда, например, арбитражный или финансовый управляющий при банкротстве прежнего собственника был назначен для исполнения своих обязанностей, т.е. по факту это может быть спустя и около 4 лет. Конечно, для приобретателя прав это может явиться большим риском.
Также договор дарения, как и доверенность, может быть оформлен с применением давления, дарителя могут обмануть или «поймать» в неадекватном состоянии. И он вполне может попытаться вернуть недвижимость, которую уже продали.
КАК ИЗБЕЖАТЬ ОТЧУЖДЕНИЯ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ ПО ПОДДЕЛЬНОЙ ДОВЕРЕННОСТИ?
Существуют «экспертные» мнения о том, что в таких схемах с поддельной доверенностью обязательно участвуют нотариусы. Не совсем так. Есть такие умельцы, которые очень похоже подделывают нотариальные доверенности, и таких случаев на практике было немало; да, есть, как мы уже обращали внимание, реестр нотариальных доверенностей, но нет 100% уверенности в том, что все регистраторы сделок с недвижимостью обязательно с ним сверяются.
Некоторые эксперты советуют обзавестись нотариально заверенным заявлением о том, что в определенный промежуток времени собственник не выдавал доверенностей, не брал кредитов и не вступал в брак (это тоже один из возможных способов мошенничества).
Подобный документ не прописан в законодательстве, но может послужить для суда дополнительным доказательством недействительности такой сделки в случае, если дело дойдет до судебного разбирательства.
Что такое поддельные документы
При возникновении проблем подобного характера, прежде всего, стоит разобраться, что является подделкой.
Действия лиц, расценивается, как преступление, которое попадает под статью 327 УК РФ, если они отвечают таким условиям:
Фальсификацией бумаг считается следующее:
- изготовление фальшивой документации с использованием специальной техники;
- использование бланков, изготовленных незаконным способом;
- внесение исправлений в существующий документ;
- корректировка текста документа или его части методом стирания, вырезания или подчистки;
- использование штампов и печатей, которые были изготовлены незаконным путем;
- добавление пометок и записей в существующий документ.
Ответственность за фальшивые документы
Ответственность за подделку документов предусмотрена статьей 327 УК РФ. Мера ответственности зависит от обстоятельств дела и последствий, спровоцированных преступными действиями. наказание за противоправные действия может понести лицо, которому уже есть 16 лет.
Если преступление не имеет квалифицированных признаков, виновные могут понести наказание в виде принудительных работ до 2 лет, осужденными к лишению или ограничению свободы на срок до 2 лет, либо ареста на полгода.
В случае, когда нарушитель подделал печати или документы для того, чтобы скрыть совершение другого преступления, это будет признано отягчающими обстоятельствами.
За подобное нарушение законом предусмотрено наказание, которое действует и в 2022 году, установлена строгая мера:
- Наказание в виде принудительной изоляции от общества.
- Привлечение к работе в местах условно-исполнительной системы на 4 года.
Предмет преступления. Понятие официального документа
Предметом преступления являются официальные документы, предоставляющие права или освобождающие от обязанностей, а также государственные награды РФ, РСФСР, СССР. В соответствии со ст. 5 Федерального закона от 29.12.1994 N 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов» под официальным документом понимаются документы, принятые органами законодательной, исполнительной и судебной власти, имеющие обязательный, рекомендательный или информационных характер.
Обязательные признаки официальных документов: а) они должны быть выданы государственными органами власти и управления, органами местного самоуправления либо другими организациями; б) они должны предоставлять права или освобождать от обязанностей; в) они должны удостоверять юридически значимые факты и события и быть надлежаще оформлены.
Подделка представляет собой незаконное изменение удостоверения или иного официального документа. Способ подделки не влияет на квалификацию деяния и может быть любым: подчистка, дописка, подделка подписи, заверение поддельной печатью, переклеивание фотографии. Подделка может касаться всего подделываемого документа или его части, например только изменение фамилии в удостоверении. Подделкой признается и полное изготовление фальшивого документа.
Сбытом является отчуждение предмета преступления, при котором изменяется его владелец. Как и при подделке, способ сбыта не имеет значения для состава преступления. Сбыт может быть совершен путем продажи, обмена, дарения, при передаче в уплату долга и пр.
Признанные эксперты по статьям 324- 327 УК РФРазъяснения законодательства. Защита на следствии и в суде. Профессиональная оценка правовой перспективы.Записаться на консультацию
Наказание за изготовление и использование поддельных документов
Вид наказания за изготовление и использование поддельного документа зависит от того, какой это документ, т.е. документ, который предоставляет какие-либо права, или паспорт гражданина и т.д., а также, какие действия производились с данными документами, т.е. документы использовались, хранились, перевозились, сбывались.
Санкциями частей ст. 327 УК РФ предусмотрены следующие виды наказаний:
- штраф до 80 тыс. руб. или в размере зарплаты или иного дохода до 6-ти месяцев
- обязательные работы до 480 часов
- ограничение свободы до 1 года, до 2-х лет, до 3-х лет
- принудительные работы до 1 года, до 2-х лет, до 3-х лет, до 4-х лет
- арест до 6-ти месяцев
- лишение свободы до 1 года, до 2-х лет, до 3-х лет, до 4-х лет
Ущерб и сроки давности по ст.ст. 324, 327 УК РФ
Согласно нормам уголовного кодекса, для привлечения виновного лица к уголовной ответственности по ст.ст. 324, 325, 327 УК РФ размер причиненного ущерба значения не имеет, поскольку данные виды преступлений имеют формальный состав. Таким образом, как только виновное лицо совершило одно из действий, входящих в объективную сторону преступления (изготовило поддельный документ, приобрело либо сбыло официальный документ, похитило паспорт и тп), преступление считается оконченным. В то же время, на практике имеют место случаи, когда лицо похищает у потерпевшего документы, в которых находились денежные средства (к примеру, в обложке паспорта либо удостоверения). В таком случае его действия образуют совокупность преступлений – в части хищения документов – по ст.325 УК РФ, в части хищения денежных средств – по ст. 158 УК РФ.
Сроки давности привлечения к уголовной ответственности по указанным статьям УК РФ во всех случаях составляют 2 года с момента совершения преступления, поскольку данные составы относятся к преступлениям небольшой тяжести (максимальное наказание не превышает 3 лет лишения свободы).
Что такое поддельные документы
Подлог документов в УК РФ расценивается как серьезное преступление. Но для начала нужно определиться, что считается подделкой документов.
В соответствии с комментариями к статье 327 УК РФ под подделкой понимается незаконное изменение любого официального документа: самостоятельное исправление или изменение данных, переклеивание фото и т.д. Подделываться может как часть документа, например, фото в паспорте, так и полностью весь документ.
Официальными документами, которые чаще всего подделывают, являются:
- документы, удостоверяющие личность;
- дипломы об образовании;
- листы нетрудоспособности;
- водительские удостоверения;
- доверенности, заверенные нотариально;
- служебные удостоверения;
- военные билеты;
- удостоверения ветерана войны или труда;
- пенсионные.
Статья о подделке подписи и документа в целом
Статья, карающая за подделку документов, предусматривает ответственность не только за подделку документа целиком, но и за фальсификацию подписи.
Подпись — это один из основных способов идентификации лица, составившего документ. Как показывают данные криминалистических исследований, подпись является уникальной для каждого человека, и полноценная подделка, которую невозможно отличить от оригинала, практически невозможна. Манера начертания знаков, сила давления и прочие отличительные признаки свои у каждого лица. Эксперт-почерковед, проведя доскональное исследование, всегда сможет отличить оригинал подписи от подделки.
При исследовании используются программно-аппаратные комплексы, тензометрические измерения (они определяют по глубине выемки, с какой силой пишущий узел карандаша, ручки или фломастера давил на бумагу), данные психологического и психиатрического анализа (при некоторых психических заболеваниях почерк может значительно изменяться: рука дрожит, страдает глазомер, буквы сжимаются или расползаются, штрихи становятся либо судорожно стиснутыми, либо разъезжаются на пол-листа). В результате подделка подписи практически никогда не остается неустановленной.
Почему так мало уголовных дел?
Подделка официального документа и использование поддельного официального документа относятся к категории преступлений небольшой тяжести, поэтому срок давности привлечения к ответственности короткий. Установить конкретного исполнителя тоже непросто, и по этой причине тоже так мало дел доходит до суда.
Хотя из решений по гражданским делам об оспаривании решений ОСС видно, что подделки совершаются часто: сами собственники заявляют, что не голосовали, или экспертиза показывает фальсификацию бюллетеней.
Кому-то удается добиться возбуждения уголовного дела, в том числе путем неоднократных жалоб в прокуратуру и суд на бездействие полиции. Однако до суда большинство из таких дел, к сожалению, не доходит.
Как видно из примеров, лица, совершившие преступления, чаще всего признают вину и получают либо мягкое наказание, либо дело вовсе прекращается.
Одним лицам вменяют количество эпизодов (преступлений) по числу сфальсифицированных протоколов, а некоторым – без учета количества подделок, просто как одно преступление, 1 эпизод.
Из-за мягкости наказания число подделанных протоколов все равно не имеет особого значения.
Статья 159 УК РФ – мошенничество
Здесь преступления квалифицируются по части 3 или 4 статьи 159 УК РФ.
Часть 3 статьи 159 УК РФ. Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере (больше 250 000 рублей)
наказывается
— штрафом в размере от 100 000 до 500 000 рублей, либо
— лишением свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере до 80 000 рублей либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.
Часть 4 статьи 159 УК РФ. Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере (больше 1 млн рублей)
наказывается
— лишением свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.
Таким образом, ответственность более серьезная, сроки привлечения к ответственности достаточные. Наказание обычно – лишение свободы (условное или реальное).
Наказание будет зависеть от размера причиненного ущерба.
За последние 3 года в доступе нашлось 5 дел с такой квалификацией:
— 4 с обвинительным приговором,
— 1 с возвратом дела прокурору.
Уголовная ответственность за подделку подписи
Чем может обернуться уголовное дело о подделке подписи? На сегодняшний день за подделку подписи в документах может грозить как наказание в денежном эквиваленте, так и более серьезное, вплоть до тюремного заключения. Данных случаев немного, но стоит их знать:
- В случае, когда уголовное дело заведено по ст. 327 будет рассматриваться факт подделки документов, благодаря которым человек смог пользоваться не полагающимися ему правами или освободиться от нежелательных обязанностей. Наказание по такому уголовному делу может быть назначено в качестве ограничения, либо заключения сроком до 2 лет.
- Когда фальсификат изготавливали для сокрытия другого преступления или облегчения его совершения, ответственность будет более серьезная – нарушителю придется провести время либо за обязательными работами в течение 4 лет, либо в тюремном заключении на тот же срок.
- Если же уголовное дело заведено на лицо, использующее заведомо подложный документ, но не изготавливавшее его – наказание будет более мягким. В данном случае можно обойтись взысканием штрафа на сумму до 80 тыс. руб., либо дисциплинарными работами сроком до 2 лет. Статья 327 УК РФ также подразумевает в данном случае возможность взятия под арест. Но на сегодняшний день в России не осталось арестных домов. Поэтому, с 1996 года практика ареста не применяется.
Если нарушение касалось подделки марок, либо подписей в бумагах на лекарства, для единичного случая это означает заключение сроком до 3 лет. В случае, если в преступлении участвовала организованная группа, то заключение может продлиться. Минимальный срок для такого примера будет 5, а максимальный – 10 лет.
Также обращаем внимание, что уголовное преследование грозит как изготовителю, так и лицу, использовавшему поддельные бумаги.
Что такое подделка документов: статья 327 УК
По смыслу статьи, уголовно наказуемым деянием признается подделка официальных документов, предоставляющих права и освобождающих от обязанностей, в целях их использования и сбыта, в том числе подделка государственных наград, штампов, печатей и бланков. При этом статья предусматривает сразу несколько квалифицирующих составов, в том числе:
- подделка паспорта или удостоверения;
- приобретение, хранение, перевозка для использования и сбыта паспорта, удостоверения или иного официального документа;
- подделка и использование документов в целях сокрытия иного преступления;
- использование поддельного документа, если это не паспорт и не удостоверение.
Обвиняют в подделке документов при совершении любого из указанных действий, хотя по факту статьей предусмотрено 2 самостоятельных состава, связанных не с изготовлением, а с использованием подложных документов, путем их предъявления, демонстрации в качестве подлинного. Если изготовители таких документов привлекаются к ответственности независимо от фактов их использования, то приобретатели – исключительно при использовании «липы» для извлечения пользы, выгоды или достижения иного положительного эффекта. Но каким бы ни был состав, он всегда характеризуется прямым умыслом: лицо умышленно фальсифицирует, использует, хранит и сбывает поддельные документы, осознавая общественную опасность своей деятельности.
Где используют поддельные документы
Фальсификацией документов граждане занимаются во всех областях жизни. Например, в организации при отсутствии руководителя на рабочем месте сотрудникам приходится составлять документы от его лица, чтобы не останавливался рабочий процесс.
В последние годы правонарушения, связанные с подделкой документов, получили широкое распространение в банковской сфере. Для получения кредита граждане изготавливают или покупают справки о доходах, наличии официального трудоустройства и т.п.
Такие фальшивые справки легко определяются службой безопасности банка. Если ее сотрудники усмотрят состав преступления в деянии, то могут передать поддельный документ правоохранительным органам.
Часто встречается в РФ и подделка водительского удостоверения. При обнаружении такового однозначно грозит обвинение по ст. 327 УК РФ. Часто подделывают и документы на машину при продаже (ПТС, страховое свидетельство, свидетельство о регистрации и пр.).
Подделка может осуществляться следующими способами:
- Изготовление при помощи технических приспособлений полностью фальшивого документа.
- Внесение недостоверной информации на стандартные законные бланки.
- Использование поддельных печатей и штампов.
- Механическая корректировка существующего документа (удаление имеющейся информации при помощи обреза, затирания и пр.).
- Внесение недостоверной корректирующей информации в уже существующий документ.
При обнаружении фальшивых документов следует обращаться в правоохранительные структуры. Их работники уже самостоятельно определят наличие состава преступления.